12 月 10 日有很多关于加密货币行业的消息传出。美国检方对 FTX 资金转移展开的调查受到广泛关注。FTX 破产之际，资金好像有违规转至巴哈马的情况。这其中隐藏着何种秘密？众多交易所的行动一直在持续，这究竟是处于混乱状态，还是发展过程中的正常调整？

FTX资金的境外转移调查

美国检方针对 FTX 的资金转移状况展开了细致的调查。11 月 11 日，FTX 在特拉华州宣布破产。有消息称，怀疑有几亿美元被违规转到了巴哈马。此事件涵盖多个方面，要是真有违规转移资金的情形，那么对于众多用户，特别是存款人来说，是很不公平的。交易所对跨境资金管理有着严格的要求，FTX 此次若实施违规操作，将会遭遇巨大的法律风险。在特拉华州这个地域，金融方面的监管条例是比较完善的。

具体来说，加密货币交易所得对众多资金的流动进行管理和控制。FTX 破产之后，它的资金转移操作的合法性被人们所质疑。其运营商对于资金的去向并不清晰，这既损害了 FTX 自身的形象，又引发了整个加密货币市场的担忧，而且这种影响还有可能波及到市场投资者的信心。

FTX代币与补偿说法

CNBC 主持人 Ran Neuner 的言论引起了关注。他称只有存款人和债权人能获得补偿，还曾提到推出新的 FTT 代币。此前，他表示会启动 FTX 交易所并发行新代币，将其分配给债权人/存款人，100%的利润给代币持有者。若这种设想要实施，难度很大。怎样识别存款人和债权人？新代币如何分发以确保公平合理？

在 FTX 破产的情形之下，有许多人员的利益受到了损失。如果真的推出这样的代币补偿方案，那就需要考虑诸多后续问题。其一要考虑怎样对代币的分发进行监管；其二要考虑是否会因操作不当而导致新的混乱状况。同时，FTX 现有的资源能否支撑起这样的补偿方式也是不确定的。

Coinbase抽奖活动诉讼

Coinbase 遭到了违反加州消费者法的指控。它所举办的 120 万美元狗狗币抽奖活动，未让参与者清楚知晓无需购买或出售加密货币这一情况。这给参与者造成了误导。在进行宣传推广活动时，公司应该遵守法律法规，而在加州本地，消费者保护法是比较严格的。

这样的抽奖活动，初衷或许是为了推广自身平台以及狗狗币。但因未充分披露相关重要信息，所以面临诉讼。这会给 Coinbase 的声誉带来负面影响，且若在奖品与售卖未被清晰界定这方面，法庭判定 Coinbase 败诉，它可能还会面临经济赔偿。

Bybit的POR页面

Bybit 推出了储备证明验证 POR 页面，这意义重大。它可以验证交易所的资产余额，也能验证钱包地址余额及其所属权，还能验证准备金率。此举措有助于提升用户对 Bybit 的信任度。在整个加密货币市场波动剧烈且安全性存在争议的环境中，这种进行自我透明化的操作是积极的。

之前有一些加密货币平台存在挪用用户资金的情况。Bybit 通过 POR 页面能够向用户展示其在资产管理方面的规范性。并且它在行业内能够起到带头作用，如果更多的平台效仿它，整个行业的透明度将会得到提升。

币安的资金整合与POR审计

币安表明已做好准备，要整合资金来进行 POR 审计。需要把资金从存款地址转移到热钱包。这种资金的调动是审计前的准备性行为。POR 审计主要是对平台储备进行检查核实，其目的在于维护用户的权益。币安的这一行动也是为了向外界呈现其运营的良好状态。

在加密货币这个领域里，交易所的资金从哪里来以及资金流向哪里，一直都让用户非常担忧。币安这次进行的整合，一方面体现出了它对自身符合规定这件事的自信，另一方面也对用户长久存在的关注做出了回应。通过 POR 审计之后，就可以更清楚地把资金储备等相关的情况呈现给用户。

加密货币行业其他消息

Amber Group 有欠款事件，Vauld 也有欠款事件，这两个事件都很引人关注。Crypto.com 公布了储备证明审计结果，而且主流币种的资产储备都超出了 100%。NFT 公司 EXEVerse Labs 获得了 750 万美元的融资，这笔资金将用于发展游戏元宇宙生态。这些事件都体现出了加密货币行业的多样性。

Amber Group 有与 Vauld 的欠款情况，欠款金额较大。Crypto.com 的审计结果能让其平台用户放心。EXEVerse Labs 的融资情况显示，元宇宙相关概念在加密货币领域有发展潜力，能吸引投资。对于关注加密货币投资或相关生态发展的人来说，这些消息有助于他们更好地把握市场动态。

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