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在当今的金融领域当中，虚拟货币交易是一个存在很大争议的话题。其一，它属于新兴的金融事物；其二，它有可能隐藏着众多的违法犯罪行为。基于此，我们展开了深入的探讨。

虚拟货币的法律定位

2013 年，中国多个部门发布通知，明确规定比特币属于特定的虚拟产品，不具备货币的法律地位。之所以这样定位，主要是因为货币有着严格的发行与监管体系，而比特币等虚拟货币不受这些监管。比如在一些商业行为中，如果将比特币当作货币使用，就会导致经济秩序出现混乱。在多个实际案例里，许多小店若接受比特币支付，税款计算等方面都会面临难题，这是因为比特币的价值波动非常大。2021 年，有关部门再次强调不能把虚拟货币当作流通货币，同时指出虚拟货币可以作为犯罪对象。这是因为在非法集资等活动中，虚拟货币成为了新的掩护工具。

虚拟货币的价值认定

学者主张对虚拟财产进行价值认定。在现实司法实践中，这是个很复杂的问题，通常参照交易价格来确定。但当涉及到犯罪金额时，它又是一个关键因素。例如之前的某案件，涉及虚拟货币犯罪，在衡量犯罪金额时，如果虚拟货币在价值上与货币等值，那么就可以用兑换价格来认定。然而，这里存在很多变数，比如虚拟货币价格波动非常快，不同时段的交易可能会有极大的差值。

正常与异常的虚拟货币交易界限

肖某在进行正常交易时，会借助常规的平台来操作。这些平台具备成熟且可靠的特性。在相关案例中，从对交易平台的选择上能够分辨出正常交易与异常交易的区别。正常的平台交易是受到监管的，其透明化程度较高。而肖某与“大上海”的交易情况则有所不同，看上去像是赔本的买卖。例如，他们的交易价格远远高于平台当天的最高价格。无论是从交易地点的规定方面，还是从事先约定好的交易方式等方面来看，都与正常交易存在着巨大的差异。

交易行为背后的动机分析

肖某与“大上海”不再进行正常的平台交易。这并非没有考虑到安全性，而是为了躲避监管。他们采用线下、现金、隐秘且高价的交易方式，这种方式与正常的交易习惯不相符。在实际的商业环境里，正规企业之间的虚拟货币交易都是公开透明且合法合规的。而他们这种异常的交易方式，背后很可能有着不可言说的目的，比如是为了能够快速转移大量资金，并且操作隐蔽，不容易被监管部门发现。

从主观认知判断的违法行为

肖某有炒币经历，知晓正常交易的模样。他却采用与正常交易模式及价格迥异的方式进行交易。他在供述中承认对正常交易平台熟悉。这显示他清楚自己的行为不正常。有些长期在虚拟货币领域的投资者，能够明确分辨各种交易的合法性与合理性。而肖某却违背这些常识，去谋取非法利益。

非法利益的法律认定依据

肖某的获利符合司法解释的相关认定。他以明显高于市场手续费的价格协助转换财物，且无正当理由。从他的交易行为以及价格等多方面来看，再结合他的认知能力，能够认定他明知是犯罪所得还协助转移财物。在实际执法过程中，有关部门有着严格的审查标准。依据以往处理类似情况案件的办法，这种行为的判定是有法可依且有据可查的。

面对虚拟货币交易中的诸多复杂情况，你认为应当怎样做才能更有效地防范未来可能出现的类似违规犯罪行为？

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